एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है और जहाज निर्माण और जहाज-मरम्मत के कारोबार में लगी हुई है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के यार्ड गुजरात के सूरत में स्थित हैं। बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था।
अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में, सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कमलेश अग्रवाल के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को भी इस 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए मामले में बुक किया है। सीबीआई के एक अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
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कमलेश अग्रवाल के अलावा, सीबीआई ने कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए नामित किया है। सीबीआई ने कहा कि आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।
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